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Banque SCS Alliance SA

Sede sociale : Route de Chancy 6B Po Box 1211 Genève Svizzera Svizzera web www.scsbank.ch tel. 41228390100 analytics


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Valutazione « etica » di Banque SCS Alliance SA , gruppo e filiali

Umano 1 Paradiso 2
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paese
indirizzo & contatto : tipo de produzione
vantaggio fonte
Bahamas Bahamas
Banque SCS Alliance (Nassau) Ltd. Alliance House, East Bay Street P.O. Box N 1724 Nassau :
Paradiso fiscale, bancario, giuridico o zona franca
Svizzera Svizzera
Route de Chancy 6B & 41228390100 :
Paradiso fiscale, bancario, giuridico o zona franca
Svizzera Svizzera
Place Saint-François 2 CH-1002 Lausanne :
Paradiso fiscale, bancario, giuridico o zona franca
Svizzera Svizzera
Banque SCS Alliance SA Schützengasse 25 CH-8023 Zürich :
Paradiso fiscale, bancario, giuridico o zona franca

  • Manager

  • Condizioni di lavoro

  • Impatto sull'ambiente

anno
paese : descrizione
2008Bahamas : Banque SCS Alliance is allegedly involved in the laundering of russian mafia's money: "Lazarenko met Kyrychenko in 1992 and gave him "an offer he couldn't refuse", after which Kyrychenko transferred 50 percent ownership in ASS to Ekaterina S. Karova, a relative of Lazarenko's. Lazarenko also got $40,000 and 50 percent of the future profits. Lazarenko transferred millions of dollars from the CBSF to his European Federal Credit Bank in Antigua (the little island controlled by the oligarchy around the ruling Bird family. In Antigua, Bruce Rappaport had his Swiss American Bank (SAB) and Mikhail Khodorkovsky/Menatep had his European Union Bank (EUB). Menatep was also "chummy" with BoNY). There were also fund transfers from both the Banque SCS Alliance (Bahamas) and Bank Slaviansky to the European Federal Credit Bank. " tradurreNew York Times

  • Bilancio finanziario

  • Lobbying & corruzione

  • Sovvenzione

  • Pubblicità & RP



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