REFCO Inc.
| Sede sociale : One World Financial Center 200 Liberty Street Tower A New York, NY 10281 Bermuda  web www.refco.com tel. SWIFT REACBMH1XXX analytics  |
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Valutazione « etica » di REFCO Inc.
, gruppo
e filiali
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Frode 5
Paradiso 1
| | [clicca sulle immagini sotto o su aiuto per saperne di più]
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anno | attività fonte |
| 2005 | Primo intermediario indipendente da US future. | Bloomberg |
| 2005 | La sua filiale di courtage sui mercati a lungo termine, è stata riacquistata dal gruppo finanziario Man britannico e la sua attività sui mercati dei cambi è ceduta ad una società americana, FXCM. | Le Monde |
| 2005 | As of April 8, 2005, Refco served approximately 200,000 customer accounts from its 23 locations in 14 countries. Its customers include corporations, government agencies, hedge funds, managed futures funds, pension funds, financial institutions, retail clients, and professional traders.  tradurre | |
| 2005 | Refco filed for court protection from creditors in the fourth-largest U.S. bankruptcy. Refco owes $48.6 billion in liabilities. tradurre | Bloomberg |
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| paese | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte |
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| anno nome | foto funzione; retribuzione fonte |
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| anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
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| anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
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| anno | delinquenza finanziaria | | | | | fonte |
| 2008 |
Phillip Bennett, l'ex fondatore ed il Direttore generale de Refco, è stato condannato a sedici anni di prigione, al seguito d' una frode stimata a 2,4 miliardi di dollari. L'intermediario in materie prime, introdotto in borsa due mesi prima del suo deposito di bilancio nell'ottobre 2005, aveva nascosto negli anni 1990 centinaia di milioni di dollari di perdite ai suoi clienti attraverso assemblaggi. |
| | | | | | Les Echos |
| 2005 |
Refco dissimulait sur le modèle d'Enron des actifs compromis, hors du périmètre de la société. A la fin de chaque trimestre, ses créances irrécupérables étaient transférées à une entité contrôlée par M. Bennett qui en échange recevait un prêt d'une somme équivalente. Le fonds spéculatif, Liberty Corner Capital Strategies, servait d'intermédiaire et de paravent. Les crédits étaient débouclés chaque trimestre après vérification. tradurre |
| | | | | | Le Monde |
| 2005 |
Philipp Bennett est mis en examen pour huit chefs d'inculpation dont fraude mobilière, faux en écriture et fausses déclarations. tradurre |
| | | | | | Le Monde |
| 2005 |
Refco Inc.'s former chairman and chief executive, Phillip R. Bennett, was arrested by U.S. authorities and charged with securities fraud. Refco said he hid $430 million in unpaid debts that one of Bennett's companies owed to Refco. tradurre |
| | | | | | Bloomberg |
| 1994 |
Refco a reçu une amende de 1,25 million de dollars pour des erreurs comptables. tradurre |
| | | | | | Les Echos |
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| anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte |
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