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Riggs National Corp.

Sede sociale : 1503 Pennsylvania Ave. NW Washington, DC 20005 Stati Uniti Stati Uniti web www.riggsbank.com tel. 202-835-4309 borsa : RIGS analytics

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Riggs Bank
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Valutazione « etica » di Riggs National Corp. , gruppo PNC Financial Services Group Inc. e filiali

Umano 3 Frode 2 Paradiso 2 Vendite 5 Mrd $.€/anno Profitto 4 Mrd $.€/1998 Salario 810 *min. Influenza 2 Infocom 1
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azionistapaese%fonte
PNC Financial Services Group Inc.Stati Uniti100Le Monde Diplomatique
» Altri azionisti di Riggs National Corp.
paese
indirizzo & contatto : tipo de produzione
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Bahamas Bahamas
Riggs Bank and Trust Co, Nassau & 242 828-3426 :
Paradiso fiscale, bancario, giuridico o zona franca
Jersey Jersey
St Helier & SWIFT RBTCJESHXXX :
Paradiso fiscale, bancario, giuridico o zona franca SWIFT
» Altri impianti di Riggs National Corp.
» La carta mondiale dei paradisi fiscali, bancari e giudiziari

  • Impatto sull'ambiente

anno nome
foto funzione; retribuzione
fonte
2003Allbritton, Robert L
Vedere la foto di: Allbritton, Robert L Presidente;
2003Coughlin, Timothy C
Vedere la foto di: Coughlin, Timothy C Presidente;
» Altri salari dei dirigenti di Riggs National Corp.
» I dirigenti meglio pagati in 2007
anno
impiegati
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impatto sociale : paese
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2002
1522
» Altri ristrutturazioni da Riggs National Corp.
» Le ristrutturazioni e condizioni di lavoro in 2007
anno
impiegati
<>
impatto sociale : paese
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» Altri ristrutturazioni da Riggs National Corp.
» Le ristrutturazioni e condizioni di lavoro in 2007
anno
paese : descrizione
2005Stati Uniti : Depuis 1978, la banque Riggs a participé au blanchiment de 700 millions de dollars frauduleusement acquis par le dictateur Teodoro Obiang Nguema de Guinée-Equatoriale. La banque a géré « plus de 60 comptes bancaires pour le gouvernement de Guinée-Equatoriale, ses membres et leurs familles (...) en fermant les yeux sur des indices laissant penser qu’ participait à des opérations de corruption ». tradurreLe Monde Diplomatique
2005Stati Uniti : Près de 40 comptes bancaires ont été ouverts à la Riggs Bank au profit de l'ancien dictateur chilien Augusto Pinochet. La banque a géré frauduleusement ces comptes sans averti les autorités anti-blanchiment comme la loi l'y obligeait. La banque a plaidé coupable, a accepté une amende de 16 millions de dollars et une mise à l'epreuve pendant 5 ans. tradurreLe Monde Diplomatique
2004Canada : Violation présumée des lois anti-blanchiment concernant des transactions en liquide sur des comptes saoudiens suspectés de liens terroristes tradurreInfo-affaires
» I diritti umani ed il riciclaggio di denaro sporco 2007
anno
paese : descrizione
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» I diritti umani ed il riciclaggio di denaro sporco 2007

  • Sovvenzione

  • Pubblicità & RP

annodelinquenza finanziariafatturatoprofitti fonte
2005 A reconnu avoir transféré 1,6 million de dollars illégalement, alors qu’un gel des avoirs financiers de l’ancien dictateur avait été ordonné par les autorités espagnoles: amende de 1,6 millions de dollars. tradurre     Le Monde Diplomatique
2004 A accepté de payer une amende de 16 millions de dollars dans un accord à l'amiable avec la justice des Etats-Unis pour non-respect de la loi sur le blanchiment et le financement du terrorisme. tradurre     AFP
2002   0,350,01   miliardi US$
» Altri dati finanziari
» Delincuencia financiera en 2007
annodelinquenza finanziariafatturatoprofittiattivoriscattofonte
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» Altri dati finanziari
» Delincuencia financiera en 2007
anno
scopo : intermediario/lobby : istituzione
fonte
2005 : tradurreLe Monde Diplomatique
» Altri mezzi d'influenza di Riggs National Corp.
» L'influenza in 2007
anno
scopo : intermediario/lobby : istituzione
fonte
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» Altri mezzi d'influenza di Riggs National Corp.
» L'influenza in 2007
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