Banque SCS Alliance SA

Sede sociale : Route de Chancy 6B Po Box 1211 Genève Svizzera

web www.scsbank.ch tel. 41228390100 analytics

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Banque SCS Alliance SA

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Valutazione « etica » di Banque SCS Alliance SA , gruppo e filiali

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Azionista
Attività e quota di mercato
Filiale
Stabilimenti e produzione (4)

paese

indirizzo & contatto : tipo de produzione

vantaggio fonte

Bahamas

Banque SCS Alliance (Nassau) Ltd. Alliance House, East Bay Street P.O. Box N 1724 Nassau :

Paradiso fiscale, bancario, giuridico o zona franca

Svizzera

Route de Chancy 6B & 41228390100 :

Svizzera

Place Saint-François 2 CH-1002 Lausanne :

Svizzera

Banque SCS Alliance SA Schützengasse 25 CH-8023 Zürich :

» Altri impianti di Banque SCS Alliance SA
» La carta mondiale dei paradisi fiscali, bancari e giudiziari

Manager

Condizioni di lavoro

Impatto sull'ambiente

Impatto Umano (1)

anno

paese : descrizione

2008

Bahamas : Banque SCS Alliance is allegedly involved in the laundering of russian mafia's money: "Lazarenko met Kyrychenko in 1992 and gave him "an offer he couldn't refuse", after which Kyrychenko transferred 50 percent ownership in ASS to Ekaterina S. Karova, a relative of Lazarenko's. Lazarenko also got $40,000 and 50 percent of the future profits. Lazarenko transferred millions of dollars from the CBSF to his European Federal Credit Bank in Antigua (the little island controlled by the oligarchy around the ruling Bird family. In Antigua, Bruce Rappaport had his Swiss American Bank (SAB) and Mikhail Khodorkovsky/Menatep had his European Union Bank (EUB). Menatep was also "chummy" with BoNY). There were also fund transfers from both the Banque SCS Alliance (Bahamas) and Bank Slaviansky to the European Federal Credit Bank. "