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anno | attività fonte |
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| paese | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte |
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| anno nome | foto funzione; retribuzione fonte |
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| anno | paese : descrizione |
| 2006 | Lussemburgo : Florian Bourges ascoltatore di Clearstream, segnala che tutte le sue scoperte di anomalie informatiche in occasione del controllo "sono state cancellate" dalla sua gerarchia da Arthur Andersen. E questo allo scopo probabile non di ostruire il cliente. | Yahoo News |
| 2006 | Lussemburgo : L'ex capo dell'informatica di Clearstream, disciplinati Hempel, garantiva dinanzi alla missione di inchiesta parlamentare francese di Peillon e Montebourg, che la ditta cancellava transazioni, creando guasti falsi informatici. Questa cancellazione mirava, secondo Hempel, a dissimulare l'origine o la destinazione dei trasferimenti. | Yahoo News |
| 2004 | Lussemburgo : André Lussi, l'ancien président de Clearstream, a été inculpé pour "blanchiment, faux et usage de faux, faux bilans, infractions à la loi sur le secteur financier et escroquerie en matière d'impôts" par le parquet du Luxembourg pour blanchiment, faux et usage de faux, faux bilans, infractions à la loi sur le secteur financier et escroquerie en matière d'impôts.  tradurre | Livre |
| 2004 | Svizzera : Enquête pour blanchiment d'argent ouverte par le ministère public de Berne à l'encontre de Cedel Genève tradurre | Les Echos |
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| anno | paese : descrizione fonte |
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| anno | delinquenza finanziaria | | | | | fonte |
| 2004 |
Condamné par Bruxelles pour abus de position dominante: a refusé de fournir certains services à son concurrent Euroclear de 1999 à 2001. Aucune amende. Déclaré non-lieu le 30 novembre 2004. tradurre |
| | | | | | Les Echos |
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| anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte |
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