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Valutazione « etica » di Khodorkovsky, Mikhail
, gruppo
e filiali
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Frode 4
Influenza 1
| | [clicca sulle immagini sotto o su aiuto per saperne di più]
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AzionistaAttività e quota di mercatoFilialeStabilimenti e produzione
anno | delinquenza finanziaria | | | attivo | | fonte |
| 2006 |
La giustizia russa accusa l'ex-proprietario del gruppo petrolifero Ioukos, Mikhaïl Khodorkovski, ed il suo socio Platon Lebedev di avere sbiancato più di 23 miliardi di dollari vendendo petrolio acquisito illegalmente. La Corte generale ha accusato Khodorkovski e Lebedev d'acquisizione illegale di azioni che appartengono allo Stato, come pure di volo di petrolio e di riciclaggio somme guadagnate grazie alla vendita di questo petrolio ", ha precisato la Corte." Si tratta delle azioni della società petrolifera Vostotchnaïa Neftianaïa che Khodorkovski aveva acquisito nel novembre 1998 e che sono stati attribuiti "a società straniere off-shore". "nel 1998-2003, Khodorkovski e Lebedev hanno volato petrolio delle società Samaraneftegaz, Iouganskneftegaz e Tomskneft di un costo di più di 850 miliardi di rubli", afferma la Corte russa. La somma rappresenta 29 miliardi di dollari nel corso della fine 2003. Questo petrolio "è stato in seguito rivenduto ad un prezzo o quattro volte superiore al costo di produzione", secondo la Corte che accusa i sigg. Khodorkovski e Lebedev di avere sbiancato tra 1998 e 2004.450 miliardi di rubli (quasi 16 miliardi di dollari nel corso della fine 2004) e 7,5 miliardi di dollari. |
| | | | | | AFP |
| 2006 |
Mikhaïl Khodorkovski è stato accusato per riciclaggio di dennaro e deviazione di beni sociali. |
| | | | | | Le Nouvel Observateur |
| 2005 |
| | | 2,2 | | miliardi US$ | Forbes |
| 2003 |
| | | 0,02 | | miliardi US$ | AFP |
| 2003 |
Inculpé d'escroquerie et d'évasion fiscale à grande échelle, incarcéré depuis octobre 2003. Condamné à neuf ans de prison.  tradurre |
| | | | | | Les Echos |
| 2002 |
Accusé d'avoir détourné un paquet d'actions de 283 millions de dollars appartenant à l'Etat tradurre |
| | | | | | AFP |
| 2002 |
| | | 3,7 | | miliardi US$ | Forbes |
| 2002 |
| | | 7,2 | | miliardi US$ | Moscow Times |
| 2001 |
| | | 8 | | miliardi US$ | Les Echos |
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| anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte |
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| anno | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte |
| 2005 | : Financement de la campagne électorale de Boris Eltsine : : Président de la Russie tradurre | Les Echos |
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| anno | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte |
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