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REFCO Inc.

Sede sociale : One World Financial Center 200 Liberty Street Tower A New York, NY 10281 Bermuda Bermuda web www.refco.com tel. SWIFT REACBMH1XXX analytics


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Valutazione « etica » di REFCO Inc. , gruppo e filiali

Frode 5 Paradiso 1
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anno
attività
fonte
2005Primo intermediario indipendente da US future.Bloomberg
2005La sua filiale di courtage sui mercati a lungo termine, è stata riacquistata dal gruppo finanziario Man britannico e la sua attività sui mercati dei cambi è ceduta ad una società americana, FXCM.Le Monde
2005As of April 8, 2005, Refco served approximately 200,000 customer accounts from its 23 locations in 14 countries. Its customers include corporations, government agencies, hedge funds, managed futures funds, pension funds, financial institutions, retail clients, and professional traders. tradurre
2005Refco filed for court protection from creditors in the fourth-largest U.S. bankruptcy. Refco owes $48.6 billion in liabilities. tradurreBloomberg
» Altre attività e quota di mercato di REFCO Inc..
paese
indirizzo & contatto : tipo de produzione
vantaggio fonte
Bermuda Bermuda
Hamilton :
Paradiso fiscale, bancario, giuridico o zona franca

  • Impatto sull'ambiente

  • Impatto Umano

anno nome
foto funzione; retribuzione
fonte
2005Bennett, Phillip R
Vedere la foto di: Bennett, Phillip R Presidente;
anno
impiegati
<>
impatto sociale : paese
fonte
2005
2448

  • Lobbying & corruzione

  • Sovvenzione

  • Pubblicità & RP

annodelinquenza finanziaria fonte
2008 Phillip Bennett, l'ex fondatore ed il Direttore generale de Refco, è stato condannato a sedici anni di prigione, al seguito d' una frode stimata a 2,4 miliardi di dollari. L'intermediario in materie prime, introdotto in borsa due mesi prima del suo deposito di bilancio nell'ottobre 2005, aveva nascosto negli anni 1990 centinaia di milioni di dollari di perdite ai suoi clienti attraverso assemblaggi.     Les Echos
2005 Refco dissimulait ­ sur le modèle d'Enron ­ des actifs compromis, hors du périmètre de la société. A la fin de chaque trimestre, ses créances irrécupérables étaient transférées à une entité contrôlée par M. Bennett qui en échange recevait un prêt d'une somme équivalente. Le fonds spéculatif, Liberty Corner Capital Strategies, servait d'intermédiaire et de paravent. Les crédits étaient débouclés chaque trimestre après vérification. tradurre     Le Monde
2005 Philipp Bennett est mis en examen pour huit chefs d'inculpation dont fraude mobilière, faux en écriture et fausses déclarations. tradurre     Le Monde
2005 Refco Inc.'s former chairman and chief executive, Phillip R. Bennett, was arrested by U.S. authorities and charged with securities fraud. Refco said he hid $430 million in unpaid debts that one of Bennett's companies owed to Refco. tradurre     Bloomberg
1994 Refco a reçu une amende de 1,25 million de dollars pour des erreurs comptables. tradurre     Les Echos
annodelinquenza finanziariafatturatoprofittiattivoriscattofonte
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