Banco Delta Asia SARL

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Banco Delta Asia

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Valutazione « etica » di Banco Delta Asia SARL , gruppo e filiali

Umano 2

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Azionista
Attività e quota di mercato
Filiale
Stabilimenti e produzione

Manager

Condizioni di lavoro

Impatto sull'ambiente

Impatto Umano (2)

anno

paese : descrizione

2007

Macao : Dopo un'indagine di 18 mesi, il ministero delle finanze degli Stati Uniti mostrare che il Banco delta Asia è complice del riciclaggio di denaro e della falsificazione della Corea del Nord. L'indagine ha mostrare che la BDA "azienda agricola gli occhi sulle attività illegali, in particolare da parte della Corea del Nord".

Xinhuanet

2006

Macao : Accused by the US to distribute counterfeit dollars from North Korea as well as launder money earned by the illicit trading of narcotics and weapons of mass destruction.