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anno | attività fonte |
| 2008 | Banco do Brasil è la prima banca d' America latina. | Bloomberg |
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| paese | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte |
 Austria | Tegetthoffstras 4 Wien 1010 & 43 1 51266630 : |
 Bahamas | Caixa-Postal N 3016 Nassau : |
 Isole Cayman | Sheden Road George Town -Grand Cayman & 345 9495907 : |
 Panama | Av 12 de Oct., Panama & SWIFT BRASPAPAXXX :  SWIFT |
 Paraguay | Calle Oliva Y Nuestra Senora de La Asuncion & 595 21 448761 : |
 Uruguay | 25 de Mayo 506 Esquina Treinta y Tres Montevideo & 598 2 9170070 : |
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| anno | paese : descrizione |
| 1989 | Francia : Legame partito da sua doppia casquette d'agente dell'CIA, direttamente in contatto con i suoi capi, fra cui il presidente futuro degli Stati Uniti George Bush, e di dirigente di uno Etat dell'America centrale, manuale Noriega aveva trasformato Panama in vero perno del traffico di droga. La polizia, le dogane e l'esercito prestavano mano forte a quest'organizzazione "quasi industriale", secondo l'espressione di un doganiere francese in posto nei Caraibi, del traffico della droga che, in seguito, era esportata verso gli Stati Uniti e l'Europa. I servizi di polizia francesi ed americani hanno messo in evidenza il settore utilizzato per sbiancare il denaro della droga. Depositate su un conto panaméen del BCCI, le somme versate a manuale Noriega dai capi del cartello colombiano trasmettevano in seguito da parte di Londra e Parigi per essere distribuite in Lussemburgo, in Svizzera ed in Austria. Fin dal 1986, somme importanti, di un importo stimato a 25 milioni di dollari, sono state anche depositate in Francia dal clan Noriega sua moglie, due delle sue figlie e gli ambasciatori di Panama in Francia ed in Gran Bretagna, come pure il console generale di Panama a Marsiglia su conti aperti alla BNP, al CIC, al Crédit Lyonnais ed al Banco SO Brazil. | Le Monde |
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| anno | paese : descrizione fonte |
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| anno | | fatturato | profitti | | | fonte |
| 1998 |
| 24,07 | 0,72 | | | miliardi US$ | |
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| anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte |
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