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VALUTAZIONE « ETICA » DI BANCO DO BRASIL , gruppo e filiali

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Humano: 1 violazione(i) dei diritti Umani fondamentali [+]

Paradisi finanziari: ha attività en 8 paradisi finanziari [+]

Fatturato: più di 24 miliardi di dolari/euro di vendite annuali [+]

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Stabilimenti e produzione

paese

vantaggio : indirizzo & contatto : tipo de produzione

fonte

Buenos Aires & SWIFT BRASARBAXXX :

Tegetthoffstras 4 Wien 1010 & 43 1 51266630 :

Paradiso fiscale, bancario, giuridico o zona franca

Caixa-Postal N 3016 Nassau :

Po Box 5489 Manama :

6 Duddell Street & 852 25216411 :

Sheden Road George Town -Grand Cayman & 345 9495907 :

Av 12 de Oct., Panama & SWIFT BRASPAPAXXX :

SWIFT

Calle Oliva Y Nuestra Senora de La Asuncion & 595 21 448761 :

1,Phillip Street #09-00 048692 :

25 de Mayo 506 Esquina Treinta y Tres Montevideo & 598 2 9170070 :

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» La carta mondiale dei paradisi fiscali, bancari e giudiziari

Impatto Umano

anno

paese : descrizione

1989

Francia : Legame partito da sua doppia casquette d'agente dell'CIA, direttamente in contatto con i suoi capi, fra cui il presidente futuro degli Stati Uniti George Bush, e di dirigente di uno Etat dell'America centrale, manuale Noriega aveva trasformato Panama in vero perno del traffico di droga. La polizia, le dogane e l'esercito prestavano mano forte a quest'organizzazione "quasi industriale", secondo l'espressione di un doganiere francese in posto nei Caraibi, del traffico della droga che, in seguito, era esportata verso gli Stati Uniti e l'Europa. I servizi di polizia francesi ed americani hanno messo in evidenza il settore utilizzato per sbiancare il denaro della droga. Depositate su un conto panaméen del BCCI, le somme versate a manuale Noriega dai capi del cartello colombiano trasmettevano in seguito da parte di Londra e Parigi per essere distribuite in Lussemburgo, in Svizzera ed in Austria. Fin dal 1986, somme importanti, di un importo stimato a 25 milioni di dollari, sono state anche depositate in Francia dal clan Noriega sua moglie, due delle sue figlie e gli ambasciatori di Panama in Francia ed in Gran Bretagna, come pure il console generale di Panama a Marsiglia su conti aperti alla BNP, al CIC, al Crédit Lyonnais ed al Banco SO Brazil.

Le Monde

» I diritti umani ed il riciclaggio di denaro sporco 2007