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11/12/2007 Discount Bank & Trust Co Riciclaggio di denaro
20/09/2007 Blackwater Violenza
20/09/2007 Blackwater Violenza
05/09/2007 Banco do Brasil Riciclaggio di denaro
05/09/2007 BCCI (Bank of Credit and Commerce International) Riciclaggio di denaro
05/09/2007 LCL Le Crédit Lyonnais Riciclaggio di denaro
05/09/2007 BNP (Banque Nationale de Paris) Riciclaggio di denaro
05/09/2007 CIC (Crédit Industriel et Commercial) Riciclaggio di denaro
28/08/2007 Odebrecht Violenza
28/08/2007 American Express Co. Riciclaggio di denaro
28/08/2007 UnionBanCal Corp Riciclaggio di denaro
28/08/2007 UnionBanCal Corp Riciclaggio di denaro
10/08/2007 Yukos Riciclaggio di denaro
10/08/2007 Yukos Violenza
07/08/2007 Pernod Ricard Riciclaggio di denaro
20/07/2007 Chiquita Brands International Inc. Violenza
18/06/2007 BNP Paribas Riciclaggio di denaro
18/05/2007 Sterlite Industries India Ltd Violenza
09/04/2007 Banco Delta Asia SARL Riciclaggio di denaro
27/03/2007 AXA Riciclaggio di denaro
19/03/2007 Chiquita Brands International Inc. Violenza