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BCCI (Bank of Credit and Commerce International)

Sede sociale : Faillite frauduleuse en 1991 Lussemburgo Lussemburgo analytics


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Valutazione « etica » di BCCI (Bank of Credit and Commerce International) , gruppo e filiali

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Antille Olandesi Antille Olandesi
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Bahrein Bahrein
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Emirati Arabi Uniti Emirati Arabi Uniti
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Gibilterra Gibilterra
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Hong-Kong Hong-Kong
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Libano Libano
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Liberia Liberia
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Lussemburgo Lussemburgo
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Macao Macao
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Panama Panama
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Isole Seychelles Isole Seychelles
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Sierra Leone Sierra Leone
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Svizzera Svizzera
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Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago
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Uruguay Uruguay
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» La carta mondiale dei paradisi fiscali, bancari e giudiziari

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  • Impatto sull'ambiente

anno
paese : descrizione
1991Fonds du marchand d'armes Kashoggi tradurreLivre
1991Fonds du marchand d'armes Najmadeen tradurreLivre
1991Fonds du général Noriega tradurreLivre
1991Fonds d'Abou Nidal tradurreLivre
1991Lussemburgo : Fraud, theft, secret weapons deals, terrorist financing and drug-money laundering tradurre
1989Panama : Legame partito da sua doppia casquette d'agente dell'CIA, direttamente in contatto con i suoi capi, fra cui il presidente futuro degli Stati Uniti George Bush, e di dirigente di uno Etat dell'America centrale, manuale Noriega aveva trasformato Panama in vero perno del traffico di droga. La polizia, le dogane e l'esercito prestavano mano forte a quest'organizzazione "quasi industriale", secondo l'espressione di un doganiere francese in posto nei Caraibi, del traffico della droga che, in seguito, era esportata verso gli Stati Uniti e l'Europa. I servizi di polizia francesi ed americani hanno messo in evidenza il settore utilizzato per sbiancare il denaro della droga. Depositate su un conto panaméen del BCCI, le somme versate a manuale Noriega dai capi del cartello colombiano trasmettevano in seguito da parte di Londra e Parigi per essere distribuite in Lussemburgo, in Svizzera ed in Austria. Fin dal 1986, somme importanti, di un importo stimato a 25 milioni di dollari, sono state anche depositate in Francia dal clan Noriega sua moglie, due delle sue figlie e gli ambasciatori di Panama in Francia ed in Gran Bretagna, come pure il console generale di Panama a Marsiglia su conti aperti alla BNP, al CIC, al Crédit Lyonnais ed al Banco SO Brazil.Le Monde

  • Lobbying & corruzione

  • Sovvenzione

  • Pubblicità & RP

anno  attivo fonte
1990   20,6  miliardi US$Les Echos
annodelinquenza finanziariafatturatoprofittiattivoriscattofonte
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