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anno | attività fonte |
| 2008 | Merrill Lynch è la prima ditta di courtage al mondo. | Bloomberg |
| 2006 | Merrill Lynch Global Private Equity è il decimo fondo LBO nel mondo, per transazioni annunciate nel 2006. | Les Echos |
| 2006 | Merrill Lynch è il primo investitore mondiale in azioni di minatori d'oro. | Bloomberg |
| 2006 | Quinta banca privata nel mondo. Una banca privata è riservata alle fortune di più di uno milione di dollari. | Les Echos |
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| paese | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte |
 Austria | Palais Esterhazy Wallnerstasse 4 & 431 53140 : |
 Bahrein | Po Box 10399 Manama & 973530260 : |
 Hong-Kong | 2 Ice House Street, Central & 852 28445555 : |
| Hong-Kong | 18/F Asia Pacific Finance Tower, 3 Garden Road & 85225363888 : |
 Isola di Man | Atlantic House, Circular Road Douglas & 441624688600 : |
 Isole Cayman | Merrill Lynch Bank and Trust Company (Cayman) Ltd : |
 India | DSp Merrill Lynch : Production, |
 Irlanda | Lower Grand Canal St. Dublin 2 & 35316058500 : |
| Irlanda | Merrill Lynch Capital Markets Bank Ltd : |
| Irlanda | Merrill Lynch Group Holdings Ltd : |
 Labuan | Financial Park Labuan Jalan Merdeka Wilayah Persekutuan : |
 Libano | Hamra Street P.O. Box 11-5316 Beirut & 9611348175 : |
 Lussemburgo | Merril Lynch Asset Management, 68 bd. De la Pétrusse & 3524951561 : |
 Monaco | Le Prince de Galles, 5 Avenue des Citronniers BP 163 & 377 92 16 67 67 : |
 Panama | Calle Aquilino De La Guardia Panama City & 5072639911 : |
 Singapore | 2,Raffles Link Marina Bayfront & 65 330 7888 : |
 Svizzera | 7 Rue Munier-Romilly Genève & 41227031717 : |
| Svizzera | Merrill Lynch Bank (Suisse) S.A : |
| Svizzera | Stauffacherstrasse 5 Zurich & 4112977400 : |
| Svizzera | Vias Balestra 27 Lugano & 41919118333 : |
| Svizzera | Merrill Lynch Derivative Products AG : |
 Uruguay | Zona franca de Montevideo :  ZFM News |
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| anno nome | foto funzione; retribuzione fonte |
| 2008Thain, John |  Presidente; salario: 0,75 milioni US$; stock-options: 28,1 milioni US$; Les Echos |
| 2003Fleming, Gregory | Vicepresidente; salario: 10,81 milioni US$; stock-options: 0,1 milioni US$;
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| anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
| 2008 | -4000 | Ristrutturazione interna: Merrill Lynch accusa una perdita di circa 2 miliardi di dollari al primo trimestre 2008, e prevede di eliminare 4000 posti di lavoro, 10% delle sue forze di lavoro, dopo avere sofferto per deprezzamenti di attivi massicci.: Stati Uniti | Reuters |
| 2008 | -650 | Ristrutturazione interna: Merrill Lynch ha annunciato la sospensione del finanziamento di prestiti immobiliare della sua filiale First Franklin. Merrill Lynch ha subito una perdita di 11,5 miliardi di dollari al quarto trimestre 2007 a causa del crollo del mercato dei mutui ipotecari subprime.: Stati Uniti | AP |
| 2002 | -24 | | Management Alimentaire |
| 2001 | -2600 | | Financial Times |
| 2001 | -2300 | | Financial Times |
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| anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
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| anno | paese : descrizione |
| 2000 | Panama : Dictateur philippin Ferdinand Marcos, 30 millions de $US  tradurre | Swissinfos |
| 1998 | Inghilterra : Riciclaggio di denaro del crimine: dittatore nigeriano Sani Abacha | Financial Times |
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| anno | paese : descrizione fonte |
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| anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte |
| 2008 |
| | | 1600 | | miliardi US$ | Bloomberg |
| 2008 |
Banche di Wall Street regolano a l' amichevole un reclamo della commissione delle operazioni di borsa degli Stati Uniti (SEC) per avere sostenuto che 15 miliardi di dollari d' " obblighi a tassi fissati agli enchères" (auction-rate securities) erano liquidi come di cash. Dopo l'inizio della crisi finanziaria nel 2007, gli investitori n' hanno potuto vendere quest'obblighi. Merrill Lynch riacquisterà 12 miliardi d' obblighi e pagheranno un'ammenda di 125 milioni di dollari. |
| | | | | | Bloomberg |
| 2006 |
| 34,7 | 7,5 | | | miliardi US$ | |
| 2006 |
Tra il 1995 ed il 2002, il gruppo avrebbe trattato la data d'attribuzione degli stock-opzione ai suoi dirigenti allo scopo di farli guadagnare sistematicamente una plusvalenza. Indagine del SEC e di molti tribunali federali. |
| | | | | | Les Echos |
| 2006 |
Merril Lynch agreed to pay a $1.5 million fine to settle charges of widespread abuses in the auction rate market for municipal and corporate bonds. Between January 2003 and June 2004, the firms were involved in improper placement and manipulation of orders and also provided some customers with information giving them an advantage over others in determining what rate to bid. tradurre |
| | | | | | Reuters |
| 2006 |
La Commissione americana delle operazioni di borsa (SEC) e la giustizia federale di New York hanno fermato un analista di Goldman Sachs, Eugene Plotkin, accusato di avere partecipato "ad un lotto internazionale d'"inside dealing"". Grazie allo sfruttamento illegale di informazioni sulle fusioni, l'analista ed i suoi complici aveva così intascato guadagni di più di 2 milioni di dollari rivendendo vicino di 2.000 titoli Reebok comperati sotto un nome di prestito due giorni prima dell'avviso della fusione con Adidas, nell'agosto 2005. Gli imputati si sono arricchiti speculando almeno su un mezzo dozzina di fusioni, di cui quelle annunciate nel 2005 tra Procter and Gamble e Gillette, tra i gruppi farmaceutici Novartis svizzera ed americano Eon Labs o tra Duke Energy e Cinergy. Riassumendo, gli sfruttamenti illegali di informazioni hanno riguardato "almeno 25 azioni nello spazio di un anno", tra l'autunno 2004 e l'estate 2005. |
| | | | | | AFP |
| 2005 |
aniel Gordon, once the top energy trader at Merrill Lynch & Co., leaded guilty in 2003 to federal charges that he stole the money by creating a phony energy trade with an offshore company that he'd set up. He also admitted that he helped falsify records at a Merrill energy-trading unit before its sale. He was sentenced to 42 months in prison for embezzling $43 million from his former employer, fined $100,000 and ordered to forfeit the money he stole. tradurre |
| | | | | | Bloomberg |
| 2005 |
Former Merrill Lynch executives, James A Brown and Daniel Bayly, convicted in Enron's bogus sale of power barges to brokerage firm, are sentenced to prison terms: Brown to 3 years and 10 months in prison and year's probation; Bayly to two and half years in prison and six months probation; each is ordered to pay $US 840 000 in fines and restitution. tradurre |
| | | | | | New York Times |
| 2005 |
| | | | 4 | miliardi US$ | Reuters |
| 2005 |
Amende de 13,5 millions de dollars infligé par New York Stock Exchange pour n'avoir pas supervisé correctement un groupe de courtiers d'une ses filiales ayant commis des transactions irrégulières liées à des "mutual funds" tradurre |
| | | | | | Les Echos |
| 2004 |
| 32,47 | 4,47 | 473 | | miliardi US$ | AFP |
| 2004 |
| | | | 2 | miliardi US$ | Reuters |
| 2003 |
| 27,74 | 3,99 | | | miliardi US$ | |
| 2003 |
Merrill Lynch bankers indicted for allegedly facilitating a Nigerian barge deal that let Enron inflate its income by $12m tradurre |
| | | | | | Financial Times |
| 2003 |
ML research analyst Phua Young with publishing misleading reports on Tyco and with accepting freebies from the company. tradurre |
| | | | | | The Register |
| 2003 |
Diffusion d'analyses boursières biaisées afin d'emporter de fructueux contrats de montage financier: amende de 1,4 milliards de $US à dix firmes. tradurre |
| | | | | | Reuters |
| 2002 |
Direttore finanziario accusato di frode e riciclaggio di denaro mentre copriva un rischio finanziario fittizio preso dall'intermediario in energia Enron. |
| | | | | | L'Expansion |
| 2002 |
Une enquête a révélé que ses courtiers échangeaient des e-mails dans lesquels ils critiquaient la gestion de sociétés qu'ils recommandaient publiquement à l'achat à leurs clients. tradurre |
| | | | | | France Inter |
| 2002 |
Avrebbe a lungo legato una parte della retribuzione degli analisti all'importo delle commissioni percepite sulle operazioni di banca d'investimento realizzate per conto delle imprese di cui garantivano il seguito: 100 milioni di dollari d'ammenda. |
| | | | | | La Tribune |
| 2002 |
| 28,25 | 2,51 | | | miliardi US$ | |
| 2001 |
| 38,76 | 0,57 | | | miliardi US$ | |
| 1999 |
Falsifications de comptes, transactions fictives. Merrill Lynch paie une amende de 80 millions de dollars pour mettre un terme à l'enquête sur sa complicité dans la faillite d'Enron. tradurre |
| | | | | | AFP |
| 1998 |
| 35,85 | 1,22 | | | miliardi US$ | |
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| anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte |
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| anno | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte |
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