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18/12/2002 Royal Bank of Scotland Riciclaggio di denaro
28/11/2002 BostonFed Bancorp, Inc Riciclaggio di denaro
09/10/2002 Sovereign Finance Group Riciclaggio di denaro
24/09/2002 Bank Leu AG Riciclaggio di denaro
24/09/2002 UBS (Union de Banques Suisses) Riciclaggio di denaro
24/09/2002 Keywest Swiss Investment Bank Inc Riciclaggio di denaro
23/09/2002 GMF Riciclaggio di denaro
19/09/2002 Tractebel Energia ex-Gerasul Violenza
18/09/2002 LCL Le Crédit Lyonnais Riciclaggio di denaro
12/09/2002 Union Bancaire Privée Riciclaggio di denaro
12/09/2002 UBS (Union de Banques Suisses) Riciclaggio di denaro
27/06/2002 Merrill Lynch & Co. Riciclaggio di denaro
14/06/2002 LCL Le Crédit Lyonnais Riciclaggio di denaro
06/06/2002 UBS (Union de Banques Suisses) Riciclaggio di denaro
06/06/2002 Citigroup Inc. Riciclaggio di denaro
28/05/2002 Banque Rothschild Riciclaggio di denaro
28/05/2002 Bank Leumi le-Israel Riciclaggio di denaro
28/05/2002 BIL (Banque Internationale du Luxembourg) Riciclaggio di denaro
28/05/2002 Crédit Agricole Riciclaggio di denaro
02/05/2002 Banque Cantonale de Genève Riciclaggio di denaro
29/04/2002 BAT (British American Tobacco plc) Riciclaggio di denaro
24/04/2002 Credit Suisse Riciclaggio di denaro
10/04/2002 Société Générale Riciclaggio di denaro
10/04/2002 UBS (Union de Banques Suisses) Riciclaggio di denaro
10/04/2002 BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Riciclaggio di denaro
29/03/2002 Barrick Gold Corp. Violenza
29/03/2002 Drummond Co, Inc Violenza
14/03/2002 American Express Co. Riciclaggio di denaro
14/03/2002 Bank Leumi le-Israel Riciclaggio di denaro
27/02/2002 UBS (Union de Banques Suisses) Riciclaggio di denaro
12/02/2002 Credit Suisse Riciclaggio di denaro
02/02/2002 Citigroup Inc. Riciclaggio di denaro
28/01/2002 Bank of China Riciclaggio di denaro
28/01/2002 Bank of China Riciclaggio di denaro
25/01/2002 LCL Le Crédit Lyonnais Riciclaggio di denaro
25/01/2002 BNP Paribas Riciclaggio di denaro
25/01/2002 Société Générale Riciclaggio di denaro
22/01/2002 Enron Corp. Violenza
22/01/2002 ChevronTexaco Corp. Violenza
15/01/2002 Banque Saradar sal Riciclaggio di denaro

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