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anno | attività fonte |
| 2007 | Bank of America, Citigroup, Countrywide Financial, J.P. Morgan Chase, Washington Mutual e Wells Fargo finanziano quasi 50 pourcents delle ipoteche degli Stati Uniti. | AP |
| 2006 | Terza banca privata nel mondo. Una banca privata è riservata alle fortune di più di uno milione di dollari. | Les Echos |
| 2006 | Citigroup è il quarto consulente mondiale in fusione/acquisizione. | Les Echos |
| 2006 | Citigroup è la prima banca nel mondo, con la capitalizzazione borsistica. | Les Echos |
| 2005 | Citigroup è il primo prestatore di servizi finanziari nel mondo. | Financial Times |
| 2004 | The second-largest financial services firm in the world, the largest credit card issuer. In 2003, the bank offers banking, asset management, insurance and investment banking in more than 5 600 locations (2 600 in the United States) in some 100 countries around the world. Citigroup is the world's fourth largest company by value (6/2005).  tradurre | Polaris Institute |
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| paese | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte |
 Argentina | Citibank & SWIFT CITIARB1XXX : SWIFT |
| Argentina | Citicorp, Buenos Aires & SWIFT CIRIARB1XXX : SWIFT |
 Aruba | Inarco International Bank N.V : |
 Austria | Lothringer Str.7 Wien 1010 &  : |
 Bahamas | Po Box N8158 Thompson Bldv & 3028500 : |
| Bahamas | Citibank-Colombia (Nassau) Ltd : |
| Bahamas | Hitchcock Investments S.A : |
| Bahamas | Cititrust (Bahamas) Ltd, Nassau & SWIFT CIBABSN1XXX :  SWIFT |
| Bahamas | Providence Associates, Ltd : |
| Bahamas | Madeleine Investments S.A : |
| Bahamas | Citicorp Capital Asia Ltd : |
| Bahamas | Citicorp Pension Management Ltd : |
| Bahamas | Albacore Investments, Ltd : |
| Bahamas | First National Nominees, Ltd : |
| Bahamas | Citibank NA, Nassau & SWIFT CITIBSA1XXX : SWIFT |
| Bahamas | Beaconsfield Holdings Ltd : |
| Bahamas | Latin American Investment Bank Bahamas Ltd : |
| Bahamas | Citicorp Banking Corp, Nassau & SWIFT CITIBSN1XXX : SWIFT |
 Bahrein | Citi Islamic Investment Bank : |
 Bermuda | Victoria Hall, 11 Victoria St. Hamilton HM 11 : |
| Bermuda | Citicorp Finance International Ltd : |
| Bermuda | Citicorp International Insurance Company, Ltd : |
| Bermuda | Citicorp Leasing, Inc, CM FSC Ltd : |
 Colombia | Bogota & SWIFT INTCCOBBXXX : SWIFT |
 Costa Rica | Oficentro Ejecutive La Sabana San Jose & : |
 El Salvador | Edificio PALIC, C. Nueva #1, Colonia Escalon San Salvador & 503 2112784 : |
 Ghana | : Polaris Institute |
 Guam | Citicorp Credit & SWIFT GMBKGUG1XXX : |
 Irlanda | Citicorp Finance Ireland Ltd : |
| Irlanda | Citibank Trustees, Custom House Quay, Dublin 1 & : |
 Israele | Citibank Israel : University of California |
 Giamaica | Citifinance Ltd & SWIFT CITIJMK1XXX : |
| Giamaica | 63-67 Knutsford Blvd P.O. Box 286 Kingston & : |
 Jersey | Citibank NA & SWIFT CITIJESXXXX : |
| Jersey | Citibank Premium Finance, Ltd & SWIFT CITIJEHXXXX : |
| Jersey | Cititrust (Jersey) Ltd & SWIFT CITIJEJXXXX : |
| Jersey | Citibank, Po Box 470 St Helier & 441534608000 : |
| Jersey | CCIL Pension Scheme Trustees Ltd : |
 Labuan | 5 Jalan OKK Awang Besar : |
 Libano | Gefinor Center, Clemenceau, Beirut & : |
 Lussemburgo | 58, bd G.-D. Charlotte, Luxembourg & 352451414224 : |
 Macao | Citibank, Macao & SWIFT CITIMOM1XXX : |
 Monaco | 2 avenue de Monte Carlo & : |
 Oman | Po Box 1994, 114 Jibroo & : |
 Pakistan | Citibank Housing Finance Company Ltd : |
 Panama | Citivalores, S.A & SWIFT CITIPAP1XXX : |
| Panama | Via Espana 124 Panama & : |
 Paraguay | Citinvest Casa de Bolsa SA & SWIFT CITIPYP1XXX : |
| Paraguay | Chile y Estrella 345 Asuncion & 595214182600 : |
 Filippine | 8741 Paseo De Roxas P.O. Box 49 MCC Manila & : |
| Filippine | Citicorp Securities International (RP) Inc : |
| Filippine | Citicorp Capital Philippines, Inc : |
| Filippine | Citicorp Ventures Philippines, Inc : |
 Singapore | Asia Pacific Technology Services Pte. Ltd : |
 Uruguay | Citicorp Capital Markets Uruguay S.A : |
| Uruguay | Cerrito 455 P.O. Box 690 Montevideo & : |
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| anno nome | foto funzione; retribuzione fonte |
| 2005Maughan, Deryck |  Direttore generale; salario: 17,01 milioni US$; Polaris Institute |
| 2003Prince, Charles | Presidente; salario: 26,81 milioni US$; stock-options: 4,59 milioni US$;
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| 2003Weill, Sanford I | Presidente; salario: 30,67 milioni US$; stock-options: 23,39 milioni US$;
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| 2003Willumstad, Robert | Presidente; salario: 26,16 milioni US$; stock-options: 4,45 milioni US$;
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| 2002Rubin, Robert E | Amministratore; salario: 19,21 milioni US$; Polaris Institute |
| 1998Reed, John S | Presidente; salario: 6,2 milioni US$; Forbes |
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| anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
| 2008 | -1000 | Ristrutturazione interna: Citigroup elimina 1000 posti di lavoro alla sua filiale Nikko Cordial, oltre ai 52.000 licenziamenti già annunciati quest'anno. Partenze in pensionamento anticipato saranno proposte ai dipendenti.: Giappone | Bloomberg |
| 2008 | -52000 | Ristrutturazione interna: Citigroup elimina 52.000 posti di lavoro, o il 15% della sua forza lavoro, dopo aver ridotto da 23.000 tra gennaio e settembre.: Stati Uniti | Reuters |
| 2008 | 350000 -6500 | Ristrutturazione interna: Citigroup ha pubblicato una perdita di 5,11 miliardi di dollari e prevede di eliminare il 10% delle forze di lavoro della sua banca d' investimento.: Stati Uniti | Reuters |
| 2008 | -9700 | Ristrutturazione interna: Citigroup elimina il 4% delle sue forze di lavoro mondiale.: | Bloomberg |
| 2008 | -2000 | Ristrutturazione interna: Citigroup prevede di eliminare il 5% delle sue forze di lavoro della sua divisione trading azioni per ridurre le sue spese dopo perdite sul mercato creditizio immobiliari.: Stati Uniti | Bloomberg |
| 2008 | -4200 | Ristrutturazione interna: Citigroup ha perso quasi 10 miliardi di dollari nel corso dell'ultimo trimestre del 2007, la più forte perdita trimestrale dalla creazione della banca, 196 anni fa. Citigroup ha previsto di ridurre il suo dividendo in seguito a deprezzamenti di attivi di 18.1 miliardi di dollari. Per ridurre i suoi costi, Citigroup ha eliminato 4200 posti di lavoro nel corso del quarto trimestre 2007, oltre alle 17.000 soppressioni d'occupazione annunciati nella primavera del 2007. Il direttore finanziario ha prevenuto che nuove ristrutturazioni erano previste.: Stati Uniti | AP |
| 2007 | 320000 -26500 | Ristrutturazione interna: Citigroup elimina 17000 posti di lavoro, cioè più del 5% delle sue forze di lavoro, per economizzare 2.5 miliardi di dollari all'anno.: Stati Uniti | Les Echos |
| 2005 | -1000 | Ristrutturazione interna: Will cut jobs in derivatives trading and tax advisory services. These areas are considered high risk operations and not contributing significantly to the group profits. tradurre : Inghilterra | |
| 2004 | -3400 | Ristrutturazione interna: | Greenpeace Toxic Site |
| 2001 | -1000 | | CBS Marketwatch |
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| anno | impiegati <> | impatto sociale : paese fonte |
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| anno | paese : descrizione |
| 2005 | Stati Uniti : Entre 1973 et 1990, l'ancien dictateur chilien Augusto Pinochet a détourné de l'argent sur un compte de la Citigroup.La banque a géré frauduleusement ces comptes sans averti les autorités anti-blanchiment comme la loi l'y obligeait. tradurre | Le Monde Diplomatique |
| 2005 | Stati Uniti : Une sous-commission d'enquête du Sénat états-unien a conclu que Citigroup est liée au blanchiment de l’argent de l’ex-dictateur chilien Augusto Pinochet, détourné à l’Etat chilien. L'ancien dictateur a eu recours à un réseau complexe d'une centaine de comptes bancaires américains pour dissimuler et blanchir au moins 17 millions de dollars accumulés depuis 1979 tradurre | Le Monde |
| 2002 | Jersey : Corruption: Paulo Malufi, maire de Sao Paulo, 200 millions de dollars tradurre | Edicom |
| 2000 | Emirati Arabi Uniti : Money laundering: Mohamed Atta: hijacker of the plane which collided on the World Trade Center received 100 000US$ from a Citibank account tradurre | Bloomberg |
| 1999 | Stati Uniti : Riciclaggio: 725 milioni USS | Dow Jones online |
| 1999 | Svizzera : Blanchiment d'argent du crime: dictateur nigérian Sani Abacha, $110 million tradurre | The Cornerhouse |
| 1998 | Pakistan : Laundering: Asif Ali Zardari, the husband of former Pakistan prime minister, Benazir Bhutto, $40 million, of which $10 million is believed to be from kickbacks on a gold importing contract. tradurre | The Cornerhouse |
| 1996 | Lussemburgo : Omar Bongo, president of Gabon, $100 million through personal accounts in Cititrust Bahamas tradurre | US Senate |
| 1996 | Gabon : Blanchiment: Omar Bongo, president of Gabon, $100 million through personal accounts in Cititrust Bahamas tradurre | US Senate |
| 1996 | Svizzera : Omar Bongo, president of Gabon, $100 million through personal accounts in Cititrust Bahamas tradurre | US Senate |
| 1996 | Bahrein : Omar Bongo, president of Gabon, $100 million through personal accounts in Cititrust Bahamas tradurre | US Senate |
| 1996 | Francia : Omar Bongo, president of Gabon, $100 million through personal accounts in Cititrust Bahamas tradurre | US Senate |
| 1996 | Bahamas : Omar Bongo, president of Gabon, $100 million through personal accounts in Cititrust Bahamas tradurre | US Senate |
| 1996 | Stati Uniti : Omar Bongo, president of Gabon, $100 million through personal accounts in Citibank's New York tradurre | New York Times |
| 1994 | Messico : Money laundering: Citibank helped Raul Salinas, brother of former Mexican president, transfer $US 90 to 100 million out of Mexico and move to Switzerland, New-York and London. tradurre | Polaris Institute |
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| anno | paese : descrizione fonte |
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| anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte |
| 2010 |
| 80,28 | -1,6 | | | miliardi US$ | Les Echos |
| 2008 |
Banche di Wall Street regolano a l' amichevole un reclamo della commissione delle operazioni di borsa degli Stati Uniti (SEC) per avere sostenuto che 15 miliardi di dollari d' " obblighi a tassi fissati agli enchères" (auction-rate securities) erano liquidi come di cash. Dopo l'inizio della crisi finanziaria nel 2007, gli investitori n' hanno potuto vendere quest'obblighi. UBS, Citigroup e tre altre banche riacquisteranno 35 miliardi d' obblighi. Con queste cinque banche, Morgan Stanley, JP Morgan Chase e Wachovia pagheranno un'ammenda di 360 milioni di dollari. |
| | | | | | Bloomberg |
| 2007 |
Citigroup ha pagato 1,66 miliardo di dollari ai creditori di Enron, danneggiati dal fallimento dell'intermediario in energia nel 2001. I creditori, che chiedevano 21 miliardi di dollari di danni ed interessi, hanno accusato Citigroup di avere aiutato Enron a truccare la sua contabilità e dissimulare i suoi disinganni finanziari. |
| | | | | | AP |
| 2006 |
| 146,56 | 21,54 | | | miliardi US$ | |
| 2006 |
The NASD ordered Citigroup Inc. to pay $1.12 million over a scheme by more than 100 brokers to obtain mutual fund sales charge waivers by falsely claiming their customers, including hedge funds, were disabled. Citigroup Global Markets Inc. will pay a $400,000 fine for supervisory and record-keeping violations and reimburse $715,000 to mutual fund companies, the NASD said. The NASD has taken disciplinary action against five Citigroup brokers, including one it barred from the securities industry, and said it is investigating several others. It found more than 2,400 improper waivers in transactions by hundreds of customers with over two dozen fund companies. "We were deeply disappointed because it was aware of similar problems based upon a 1997 disciplinary action and didn't take effective steps to prevent a recurrence," he added. "One of the particularly stunning facts is it submitted (waivers) for hedge funds, which was inexplicable." According to the NASD, between June 2001 and June 2002, the Citigroup brokers obtained improper disability waivers for 2,415 mutual fund transactions totaling $26 million. One broker sought disability waivers for more than 80 percent of his clients, the NASD said. tradurre |
| | | | | | Washington Post |
| 2006 |
The Fair Trade Commission of South Korea imposed 560 million won in fines on Citibank Korea for taking billions of inappropriate interest gains and for illegal inter-subsidiary dealings. tradurre |
| | | | | | Korea Times |
| 2006 |
Citigroup agreed to pay a $1.5 million fine to settle charges of widespread abuses in the auction rate market for municipal and corporate bonds. Between January 2003 and June 2004, the firms were involved in improper placement and manipulation of orders and also provided some customers with information giving them an advantage over others in determining what rate to bid. tradurre |
| | | | | | Reuters |
| 2006 |
Citigroup Australia consiglia Toll Holdings, il gruppo di logistica australiano, per condurre a termine la sua fusione con il suo concorrente Patrick Corp. Citigroup è accusato dalla Commissione di borsa australiana di utilizzare informazioni interne e confidenziali per speculare sul corso borsistico azioni di Patrick prima dell'avviso ufficiale dell'offerta pubblica di acquisto. |
| | | | | | Financial Times |
| 2005 |
Citigroup ha pagato 2 miliardo di dollari agli azionisti di Enron, danneggiati dal fallimento dell'intermediario in energia nel 2001. Gli azionisti hanno accusato Citigroup di avere aiutato Enron a truccare la sua contabilità e dissimulare i suoi disinganni finanziari. |
| | | | | | AP |
| 2005 |
| 120,32 | 24,59 | | | miliardi US$ | |
| 2005 |
Citigroup underwrote WorldCom Inc. Securities, which went into bankruptcy in 2001. Citigroup and Jp Morgan Chase will pay 651 million US$ to compensate the investors for losses on purchases of WorldCom stocks and bonds spanning from 1998 to 2001. tradurre |
| | | | | | Reuters |
| 2005 |
After the Congressional and SEC's investigation class action lawsuit alleged that the bank and its senior executives misled shareholders about a 1999 transaction with Enron. The suit refers to a transaction structured as a commodity trade that it claims was a disguised loan devised to keep $US125 million of debt off of Enron's balance sheet. Agreed to pay investors $2 billion to settle the charges it let Enron hid billions of dollars in debt in off-the-books partnerships. tradurre |
| | | | | | Bloomberg |
| 2005 |
Agreed to pay $208 million to settle regulators' claims that it pocketed fees that should have been passed on to its mutual funds. Citigroup units, Citigroup Global Markets and Smith Barney Fund Management, recommended that the mutual funds contract with an affiliate of the parent to serve as transfer agent, without fully disclosing to fund directors that most of the work would be done under a subcontract with the funds' existing third-party transfer agent — and at steeply discounted rates. Rather than passing the substantial fee discount on to the funds, the advisors, through the affiliated transfer agent, took most of the benefit of the discount for themselves, the SEC said. Citigroup reaped nearly $100 million in profit at the funds' expense over a five-year period. tradurre |
| | | | | | Los Angeles Times |
| 2005 |
| | | | 15 | miliardi US$ | BBC News |
| 2004 |
L'autorité allemande de surveillance des marchés financiers poursuit une enquête formelle sur de possibles manipulations de cours. Le parquet de Francfort décide de ne pas poursuivre Citigroup. Blanchi par la commission des sanctions d'Eurex. tradurre |
| | | | | | Les Echos |
| 2004 |
| 108,28 | 17,04 | | | miliardi US$ | |
| 2004 |
Accusation: Eureka, filiale de Citigroup, aurait gonflé des factures et les auraient nanties dans des opérations financières tradurre |
| | | | | | Reuters |
| 2004 |
Plainte de Parmalat contre Citigroup. Parmalat estime que huit milliards de dollars ont été "perdus, volés ou dilapidés" avec l'assistance active de Citigroup (via la filiale Buconero, trou noir) tradurre |
| | | | | | Reuters |
| 2004 |
Agreed to pay $2.65 billion to settle class-action lawsuit brought by Worldcom stock and bondholders. They claim Citigroup lied about Worldcom books. tradurre |
| | | | | | AP |
| 2003 |
| 94,71 | 17,85 | | | miliardi US$ | |
| 2003 |
Diffusion d'analyses boursières biaisées afin d'emporter de fructueux contrats de montage financier: amende de 1,4 milliards de $US à dix firmes. tradurre |
| | | | | | Reuters |
| 2002 |
| 92,56 | 15,28 | | | miliardi US$ | |
| 2002 |
Favored Worldcoms' executives with IPO shares in exchange for business. tradurre |
| | | | | | Bloomberg |
| 2002 |
Citigroup agreed to pay $240 million to settle predatory lending charges in the largest consumer protection settlement in the history of the Federal Trade Commission. tradurre |
| | | | | | CNN |
| 2002 |
Fined 1,65 million US$ for Failing to Retain E-Mails possibly proving conflict of interest. tradurre |
| | | | | | Bloomberg |
| 2001 |
Accusation: aurait participé à la fuite massive de capitaux d'Argentine (130 milliards de $US). Enquête en cours. tradurre |
| | | | | | Capital |
| 2001 |
| 112,02 | 14,28 | | | miliardi US$ | |
| 2001 |
| | | | 5 | miliardi US$ | Boursier.com |
| 2000 |
| 111,83 | 13,52 | | | miliardi US$ | |
| 1999 |
| | | | 2 | miliardi US$ | SmartMoney |
| 1999 |
| 82,09 | 9,87 | | | miliardi US$ | |
| 1999 |
| | | | 3 | miliardi US$ | SmartMoney |
| 1998 |
| | | 668,6 | | miliardi US$ | AP |
| 1998 |
| 76,43 | 5,81 | | | miliardi US$ | |
| 1998 |
| | | | 2 | miliardi US$ | SmartMoney |
| 1997 |
| | | | 1 | miliardi US$ | Dow Jones online |
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| anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte |
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| anno | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte |
| 2001 | : David Hartridge, directeur de la division des services à l'OMC: «Sans l'énorme pression générée par le secteur américain des services financiers, particulièrement American Express et Citicorp, il n'y aurait eu aucun accord sur les services». : : OMC tradurre | Vandana Shiva |
| 2001 | : USCIB (US Council For International Business) : : US Government tradurre | USCIB |
| 2000 | : Business Roundtable : : US government, senate, congress tradurre | Center for Responsive Politics |
| 2000 | : American Chamber of Commerce's EU Committee : : European Commission tradurre | Corporate Europe Observatory |
| 1999 | : ICC (International Chamber of Commerce) : : WTO, GATS tradurre | Corporate Europe Observatory |
| 1998 | : Contribution to Candidate's Political Action Committee : importo: 438 mila US$ : US President, Congress, Senate tradurre | Center for Responsive Politics |
| 1998 | : Contribution to Candidate's Political Action Committee : importo: 158 mila US$ : US President, Congress, Senate tradurre | Center for Responsive Politics |
| 1997 | : Direct donation : importo: 9040 mila US$ : US President, Congress, Senate tradurre | Center for Responsive Politics |
| 1997 | : Direct donation : importo: 424 mila US$ : US President, Congress, Senate tradurre | Center for Responsive Politics |
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| anno | scopo : intermediario/lobby : istituzione fonte |
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| anno | donatore | paese | importo | fonte |
| 2000 | Etat | Messico | 700 milioni US$ | La Jornada |
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| anno | donatore | paese | importo | fonte |
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| anno | pratica dubbia : immagine fonte |
| 2007 | Negligenza sui dati personali: Dipendenti di call-center di Citibank in India hanno celato 260.000 euro delle carte bancarie di clienti americani della banca.: | Les Echos |
| 2006 | Negligenza sui dati personali: | Privacy Rights |
| 2004 | Partenariato discutibile: valore: Humanitaire; | AFP |
| 2003 | Partenariato discutibile: valore: Education; | Polaris Institute |
| 2002 | Partenariato discutibile: valore: Nature protection; | CounterPunch |
| 2001 | spesa pub: 232 milioni US$; | Advertising Age |
| 2000 | spesa pub: 211 milioni US$; | Advertising Age |
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