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22/12/2001 Société Générale Riciclaggio di denaro
13/12/2001 Credit Suisse Riciclaggio di denaro
06/12/2001 Banque Libano Française SAL Riciclaggio di denaro
05/12/2001 Crédit Foncier de Monaco Riciclaggio di denaro
04/12/2001 Banca di Roma Riciclaggio di denaro
04/12/2001 Unicredito Italiano Riciclaggio di denaro
04/12/2001 SanPaolo IMI SpA Riciclaggio di denaro
04/12/2001 Deutsche Bank AG Riciclaggio di denaro
04/12/2001 UBS (Union de Banques Suisses) Riciclaggio di denaro
04/12/2001 Paribas Riciclaggio di denaro
04/12/2001 Banque du Gothard Riciclaggio di denaro
29/11/2001 Fleet Boston Financial Corp. Riciclaggio di denaro
29/11/2001 Citizens Financial Group, Inc Riciclaggio di denaro
29/11/2001 Key Bank Riciclaggio di denaro
20/11/2001 Banque Populaire Riciclaggio di denaro
20/11/2001 Barclays Plc Riciclaggio di denaro
20/11/2001 Société Marseillaise de Crédit Riciclaggio di denaro
20/11/2001 Banque Cantonale de Genève Riciclaggio di denaro
16/11/2001 Barclays Plc Riciclaggio di denaro
02/11/2001 Crédit Foncier de Monaco Riciclaggio di denaro
29/10/2001 Wachovia Corp. Riciclaggio di denaro
25/10/2001 HSBC Holdings (Hong-Kong & Shangai Banking Corp) Riciclaggio di denaro
25/10/2001 Citigroup Inc. Riciclaggio di denaro
22/10/2001 Verwaltungs und Privat Bank AG Riciclaggio di denaro
22/10/2001 BDL (Banco di Lugano) Riciclaggio di denaro
22/10/2001 UBS (Union de Banques Suisses) Riciclaggio di denaro
08/10/2001 CSFB Credit Suisse First Boston Riciclaggio di denaro
08/10/2001 NatWest (National Westminster Bank) Riciclaggio di denaro
01/10/2001 Standard Bank of South Africa Riciclaggio di denaro
01/10/2001 LCL Le Crédit Lyonnais Riciclaggio di denaro
01/10/2001 Indosuez Riciclaggio di denaro
01/10/2001 AlShamal Islamic Bank Riciclaggio di denaro
01/10/2001 HSBC Holdings (Hong-Kong & Shangai Banking Corp) Riciclaggio di denaro
01/10/2001 Commerzbank AG Riciclaggio di denaro
01/10/2001 BCCI (Bank of Credit and Commerce International) Riciclaggio di denaro
01/10/2001 Pictet & Cie Riciclaggio di denaro
01/10/2001 Crédit Agricole Riciclaggio di denaro
26/09/2001 Cotecna Riciclaggio di denaro
26/09/2001 SGS (Société Générale de Surveillance Holding SA) Riciclaggio di denaro
21/09/2001 Barclays Plc Riciclaggio di denaro
10/09/2001 Elf Aquitaine Group Riciclaggio di denaro
10/09/2001 Elf Aquitaine Group Riciclaggio di denaro
10/09/2001 Elf Aquitaine Group Riciclaggio di denaro
10/09/2001 Elf Aquitaine Group Riciclaggio di denaro
10/09/2001 Elf Aquitaine Group Riciclaggio di denaro
10/09/2001 UBS (Union de Banques Suisses) Riciclaggio di denaro
10/09/2001 CSFB Credit Suisse First Boston Riciclaggio di denaro
05/09/2001 United Overseas Bank Riciclaggio di denaro
04/09/2001 Equitable PCI Bank Riciclaggio di denaro
28/08/2001 Paine Webber Group Inc. Riciclaggio di denaro
06/08/2001 Banque Edouard Constant Riciclaggio di denaro
06/08/2001 Union Bancaire Privée Riciclaggio di denaro
06/08/2001 Goldman Sachs Group Inc. Riciclaggio di denaro
06/08/2001 Barings Riciclaggio di denaro
06/08/2001 Deutsche Bank AG Riciclaggio di denaro
31/07/2001 Citigroup Inc. Riciclaggio di denaro
31/07/2001 Chase Manhattan Corp. Riciclaggio di denaro
31/07/2001 Deutsche Bank AG Riciclaggio di denaro
31/07/2001 CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce) Riciclaggio di denaro
31/07/2001 Crédit Agricole Riciclaggio di denaro
31/07/2001 Fibi Bank Riciclaggio di denaro
31/07/2001 Bank Leumi le-Israel Riciclaggio di denaro
31/07/2001 Pacific Industrial Bank Riciclaggio di denaro
31/07/2001 Banco Wiese Riciclaggio di denaro
31/07/2001 Belize Bank Riciclaggio di denaro
28/07/2001 Baring Brothers Group Riciclaggio di denaro
25/07/2001 Bank of Bermuda Riciclaggio di denaro
25/07/2001 Arab Bank plc. Riciclaggio di denaro
22/07/2001 NatWest (National Westminster Bank) Riciclaggio di denaro
20/07/2001 Exxon Mobil Corp. Violenza
20/07/2001 Banque Rothschild Riciclaggio di denaro
20/07/2001 Julius Baer Riciclaggio di denaro
20/07/2001 Pictet & Cie Riciclaggio di denaro
18/07/2001 Bank Boston Corp. Riciclaggio di denaro
15/07/2001 Schwab Charles Corp. Riciclaggio di denaro
02/07/2001 Julius Baer Riciclaggio di denaro
02/07/2001 Bank Sarasin Riciclaggio di denaro
02/07/2001 BSI Banca della Svizzera Italiana Riciclaggio di denaro
25/06/2001 Exxon Mobil Corp. Violenza
24/06/2001 SHELL Violenza
24/06/2001 SHELL Violenza
18/06/2001 Total SA Violenza
18/06/2001 Citigroup Inc. Riciclaggio di denaro
18/06/2001 Bank of New York Co. Riciclaggio di denaro
18/06/2001 Citigroup Inc. Riciclaggio di denaro
18/06/2001 Citigroup Inc. Riciclaggio di denaro
18/06/2001 Commercial Bank of San Francisco Riciclaggio di denaro
18/06/2001 Rusal UAO Riciclaggio di denaro
18/06/2001 Bank of New York Co. Riciclaggio di denaro
18/06/2001 Cassaf Bank Riciclaggio di denaro
18/06/2001 LCL Le Crédit Lyonnais Riciclaggio di denaro
17/06/2001 Bank Leu AG Riciclaggio di denaro
17/06/2001 UBS (Union de Banques Suisses) Riciclaggio di denaro
17/06/2001 Credit Suisse Riciclaggio di denaro
12/06/2001 AXA Riciclaggio di denaro
29/05/2001 National Bank of Pakistan Riciclaggio di denaro
25/05/2001 Steven Madden, Ltd Riciclaggio di denaro
15/05/2001 Deutsche Bank AG Riciclaggio di denaro
15/05/2001 UBS (Union de Banques Suisses) Riciclaggio di denaro
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