BCCI (Bank of Credit and Commerce International)
| Sede sociale : Faillite frauduleuse en 1991 Lussemburgo  analytics  |
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Valutazione « etica » di BCCI (Bank of Credit and Commerce International)
, gruppo
e filiali
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Umano 6
Paradiso 26
| | [clicca sulle immagini sotto o su aiuto per saperne di più]
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anno | attività fonte |
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| paese | indirizzo & contatto : tipo de produzione vantaggio fonte |
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| anno | paese : descrizione |
| 1991 | Fonds du marchand d'armes Kashoggi  tradurre | Livre |
| 1991 | Fonds du marchand d'armes Najmadeen tradurre | Livre |
| 1991 | Fonds du général Noriega tradurre | Livre |
| 1991 | Lussemburgo : Fraud, theft, secret weapons deals, terrorist financing and drug-money laundering tradurre | |
| 1989 | Panama : Legame partito da sua doppia casquette d'agente dell'CIA, direttamente in contatto con i suoi capi, fra cui il presidente futuro degli Stati Uniti George Bush, e di dirigente di uno Etat dell'America centrale, manuale Noriega aveva trasformato Panama in vero perno del traffico di droga. La polizia, le dogane e l'esercito prestavano mano forte a quest'organizzazione "quasi industriale", secondo l'espressione di un doganiere francese in posto nei Caraibi, del traffico della droga che, in seguito, era esportata verso gli Stati Uniti e l'Europa. I servizi di polizia francesi ed americani hanno messo in evidenza il settore utilizzato per sbiancare il denaro della droga. Depositate su un conto panaméen del BCCI, le somme versate a manuale Noriega dai capi del cartello colombiano trasmettevano in seguito da parte di Londra e Parigi per essere distribuite in Lussemburgo, in Svizzera ed in Austria. Fin dal 1986, somme importanti, di un importo stimato a 25 milioni di dollari, sono state anche depositate in Francia dal clan Noriega sua moglie, due delle sue figlie e gli ambasciatori di Panama in Francia ed in Gran Bretagna, come pure il console generale di Panama a Marsiglia su conti aperti alla BNP, al CIC, al Crédit Lyonnais ed al Banco SO Brazil. | Le Monde |
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| anno | paese : descrizione fonte |
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| anno | | | | attivo | | fonte |
| 1990 |
| | | 20,6 | | miliardi US$ | Les Echos |
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| anno | delinquenza finanziaria | fatturato | profitti | attivo | riscatto | fonte |
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